股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2025-006
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于“说念通转债”预测悠闲赎回条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性诠释或
者首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
迫切内容指示：
● 深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025
年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日已有 10 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的
行可退换公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）中章程的有条件赎回条
款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一说念或部分未转股的“说念通转债”，公司将在悠闲可转债赎回条件确当日召开董
事会，决定是否诈欺上述赎回权限及干系事宜。
一、可转债刊行上市大致
经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象刊行可转
换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，刊行总数 128,000.00 万元，本次刊行
的可退换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。
经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文愉快，公司 128,000.00 万元可
退换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交游，债券简称“说念通转债”，债
券代码“118013”。
字据干系章程和《召募阐明书》的商定，公司刊行的“说念通转债”自 2023 年 1
月 16 日起可退换为本公司股份，驱动转股价钱为 34.73 元/股。
鉴于公司已完成了 2020 年浪漫性股票激发筹画初次授予部分第二个包摄期及预
留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价钱援救为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于“说念通转债”转股价钱援救的公告》
（公告
编号：2023-055）。
鉴于公司实行 2023 年年度权利分拨，“说念通转债”的转股价钱由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，援救后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起见效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于实
施 2023 年年度权利分拨援救“说念通转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-047）。
鉴于公司实行 2024 年半年度权利分拨，“说念通转债”的转股价钱由 34.32 元/股
援救为 33.93 元/股，援救后的转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起见效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于
实行 2024 年半年度权利分拨援救“说念通转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
“说念通转债”的最新转股价钱为 33.93 元/股。
综上，
二、可转债赎回条目与预测触发情况
（一）赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115.00%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。
转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在承接三十个交游日中至少十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱援救的情形，则在援救前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价筹办，援救后的交游日按援救后的转股价钱和收盘价筹办。
（二）赎回条目预测触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日，公司股票已有十个交游日的收盘价
格不低于“说念通转债”当期转股价钱的 130%（即 44.11 元/股），存在触发《召募说
明书》中章程的有条件赎回条目的可能性。若改日承接九个交游日内仍有五个交游日
公司股票收盘价钱继续悠闲“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件时，将
触发“说念通转债”的赎回条目。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可退换公司债券》等
干系章程，赎回条目触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“说念通转债”，在次一交游日开市前暴露赎
回或者不赎回的公告。
三、风险指示
公司将字据《召募阐明书》的商定和干系法律规定要求，于触发可转债的赎回条
款后笃定本次是否赎回“说念通转债”，并实时实践信息暴露义务。
敬请宏大投资者郑重了解可转债赎回条目过火潜在影响，并关爱公司后续公告，
禁锢投资风险。
四、其他
投资者如需了解“说念通转债”的郑重情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的《深圳市说念通科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》。
掂量部门：董事会办公室
掂量电话：0755-8159-3644
掂量邮箱：ir@autel.com
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
