证券代码：300737    证券简称：科顺股份       公告编号：2025-060 债券代码：123216    债券简称：科顺转债           科顺防水科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告本体的实在、准确和好意思满，莫得无理纪录、 误导性敷陈大约要害遗漏，并对其本体的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连 带法律包袱。    一、可调治公司债券基本情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”                            ）于 每张面值 100 元，刊行总数 219,800.00 万元。经深圳证券往来所（以 下简称“深交所”）甘心，公司 219,800.00 万元可调治公司债券于 券代码“123216”           。    笔据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐发书》           （以下简称“                《可转债召募阐发书》”                          ）的相干 划定，   “科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止， 运转转股价钱为 10.26 元/股，当期转股价钱为 6.67 元/股。    二、科顺转债转股价钱向下修正条目    笔据《可转债召募阐发书》，公司本次刊行的可调治公司债券转 股价钱向下修正条目如下：    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续时间，当公司股票在职意联贯 三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 会表决。   上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。推进会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的股 东应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于本次推进会召开日前二十个 往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者且同期不 得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股 价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价 作风整日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。   （二）修正材干   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息久了报刊及互联网网站上刊登推进会决议公告，公告修正 幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个往来日 （即转股价钱修正日）          ，伊始复原转股央求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱本质。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发 日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价钱 6.67 元/股的 85%，即 5.67 元/股的情形，瞻望触发转股价钱向下修正条件。笔据《深圳证券交 易所上市公司自律监管携带第 15 号——可调治公司债券》等相干规 定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，并按照召募阐发书的商定实时本质后续审议材干和信 息久了义务；公司未按本款划定本质审议材干及信息久了义务的，视 为本次不修正转股价钱，不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正 条件的时间从本次触发修正条件的次一往来日再行起算。   四、其他事项   投资者如需了解科顺转债的其他相干本体，可查阅公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网久了的《可转债召募阐发书》。敬请高大投 资者良善公司后续公告，邃密投资风险。   特此公告。                     科顺防水科技股份有限公司                           董 事 会